Μια υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το ύψος των επίμαχων επιστροφών φόρου να προσεγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Τα στοιχεία που προέκυψαν ύστερα από έρευνα

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με ένα ευρύτερο δίκτυο 152 εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι, με στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ