Σικάγο γίναμε! Έτσι ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ για τα καρτέλ ναρκωτικών ο "υπόγειος" τραπεζίτης

Το αρμόδιο τμήμα του ΣΔΟΕ, συνεχίζει τη συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το ασύλληπτο ποσό των 250.000.000 ευρώ, προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών, σε διάστημα μόλις 10 μηνών, είχε καταφέρει να διακινήσει και να «ξεπλύνει» ένας 52χρονος που συνελήφθη στην Γλυφάδα από στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της επιχειρησιακής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε συνεργασία με τις Ολλανδικές αρχές και αφού πρώτα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Europol.

O « υπόγειος τραπεζίτης», γεννημένος στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας διακινούσε τα χρήματα με την μέθοδο hawala ή με «courier» μετρητών για την είσπραξη και παράδοση των χρημάτων, οι οποίοι καθημερινά τον ενημέρωναν για το «ισοζύγιο» εισπράξεων και πληρωμών. Η επικοινωνία με τα καρτέλ των ναρκεμπόρων, σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη, γινόταν με κρυπτογραφημένα εργαλεία, όπως το Encrochat, το Sky ECC και το ANOM.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις